Marcelo Baltouni Mendroni
Publisher Atlas
Overview: Este livro propicia uma visão abrangente da matéria com base na evolução dos tratados e convenções internacionais do estagio atual da legislação estrangeira e da experiência do autor em sua aplicação. Examina de forma didática e detalhada a realidade criminal que motivou a edição da lei nº 9.613, de 3-3-1998, descrevendo os processos, segundo suas categorias e estágios, e as principais técnicas, mecanismos, utilização de empresas e operações comerciais para a lavagem de dinheiro por indivíduos ou organizações criminosas.