Marcos Assi
Publisher Saint Paul
Overview: O propósito do livro é contribuir para especificação e/ou quantificação das melhores técnicas e práticas de controles internos com base nas instruções dos mais variados órgãos nacionais e internacionais, com o objetivo de facilitar o entendimento deste assunto tão evidenciado ultimamente. Como complemento, a obra apresenta a Lei n. 9.613/98 e a Circular n. 3467/09 do Bacen, que auxiliam no desenvolvimento das melhores práticas de Controles Internos, Contábeis e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Bens e Direitos Oriundos de Atos Ilícitos, e aborda a política “Conheça seu cliente”. Além disso, traz algumas metodologias dessas práticas e possíveis indicadores para a prevenção de erros, fraude e lavagem de dinheiro.