Rafael Darío Sosa González
Publisher Security Works
Overview: En tema de la seguridad física, se incluye el tema que resultan útiles para la administración de riesgos.
Se tratará el tema vigente de la seguridad electrónica, donde trataremos el funcionamiento de las alarmas y equipos especiales para la prevención de ilícitos en contra de las instituciones bancarias.
En cuanto a la seguridad operacional, donde se detallan las operaciones bancarias más comunes en la banca latinoamericana, tales como la apertura de cuentas monetarias, recepción de depósitos, entrega de chequeras, visas y pago de cheques, compra y venta de documentos valorados, confección de documentos valorados y otorgamiento de préstamos. Por otro lado, exponemos procedimientos de seguridad, como el manejo de correspondencia, llaves, claves, sellos, y equipos de computación.
Se hará mención un estudio detenido de la seguridad en los documentos valorados, y se trata con detalle el soporte, las tintas, los métodos de impresión de los mismos y los dispositivos de seguridad de cada uno de estos elementos. Se hace en este apartado una exposición amplia sobre los billetes de banco,También, abarcaremos lo relativo a la investigación de delitos donde se da una descripción del método científico de investigación y las principales técnicas criminalísticas; se destaca la importancia del laboratorio criminalístico en una institución bancaria; se mencionan algunas técnicas de investigación de moneda falsa, y se incluye el tema del lavado de dinero desde la perspectiva bancaria; el modus operandi de los asaltos bancarios.
La seguridad bancaria, deberá tener su oficina automatizada y sus estudios e investigaciones deberán dirigirse más a la transferencia electrónica de fondos y a los delitos conocidos como técnicos, en donde no será necesario hacer irrupciones a edificios o sofisticadas falsificaciones para afectar a nuestras instituciones, ya que alterando dos o tres dígitos, como ahora empieza a suceder, los bancos sufrirán pérdidas cuantiosas; por lo que hemos conceptualizados al presente manual es una herramienta de transición donde se expone la temática tradicional con profundidad, pero se toma conciencia que el especialista en seguridad tendrá que estar preparado para el cambio y deberá ser agente del mismo a través del estudio y profundización de temas de informática y de las mega tendencias de la banca del futuro, por lo que el modelo de un cuerpo de seguridad deberá cambiar radicalmente y nuestras mentes, personal e instituciones deberán estar preparadas para enfrentar el futuro que hoy empieza.