Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Overview: En la última década, los conflictos regionales, la inestabilidad política y la represión, la pobreza y el impacto del cambio climático han provocado un aumento del número de migrantes y refugiados que buscan desplazarse a otros lugares. Esto ha provocado numerosas crisis relacionadas con el tráfico de migrantes y ha provocado miles de muertes. Cada año, millones de migrantes en busca de un futuro mejor ponen sus vidas en manos de los traficantes de migrantes, que ven en ellos una oportunidad para obtener enormes beneficios económicos. Aunque es difícil cuantificar el importe exacto de las ganancias generadas, el reciente aumento de la migración puede significar que las ganancias superan actualmente los 10,000 millones de dólares al año.12
El presente informe tiene por objeto actualizar la comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT) asociados al tráfico de migrantes, con el fin de ayudar a los países a mitigar los riesgos y a desmantelar y recuperar las ganancias, un importante motor de este delito. Se centra en varios parámetros relevantes asociados a los riesgos de LD/FT, en particular las rutas geográficas, la estructura de las organizaciones y redes de tráfico de migrantes y, en menor medida, el impacto del COVID-19. El informe también examina las medidas paliativas existentes.
