Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) – Organización de los Estados Americanos (OEA)
Résumé: El presente documento fue elaborado por la Dirección de Análisis Estratégico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE con la colaboración técnica especializada del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), como producto del análisis sistemático de los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas recibidos por la UAFE en el periodo 2019-2020 y como resultado de un ejercicio de análisis estratégico.
El objetivo del documento es constituirse en un mecanismo de retroalimentación utilizado por todas las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para dar a conocer a los sujetos obligados, algunos de los métodos de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, y de esta forma, brindarles una herramienta que les permita estar al tanto de las diferentes formas en que operan las organizaciones delictivas.
Es por todos conocido que el crimen organizado representa una amenaza constante, que aprovecha las vulnerabilidades identificadas de nuestro sistema económico para tratar de incorporar los activos obtenidos de manera ilícita a la economía nacional. El presente insumo de retroalimentación permitirá a los sujetos obligados a informar a la UAFE, mejorar sus sistemas de monitoreo y control, implementar y supervisar sus procedimientos e instrumentos de control para mitigar los riegos relacionados al Lavado de Activos y al financiamiento de delitos como el terrorismo. Con este documento, no se pretende estigmatizar sectores económicos sino prevenir que los mismos puedan ser utilizados en operaciones de lavado de activos.
Las descripciones presentadas respecto a las tipologías de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, se basan en hechos reales, sin embargo, se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y demás elementos con el fin de evitar cualquier señalamiento, perjuicio o violación de los derechos fundamentales.
